O Ministério Público de São Paulo (MPSP) anunciou, nesta quinta-feira (14), a denúncia de 11 pessoas, entre elas o empresário Sidney Oliveira, em um caso que envolve organização criminosa. Os denunciados são acusados de participar de um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais. De acordo com as investigações, os acusados contaram com a colaboração de funcionários públicos para adulterar o sistema de créditos tributários referentes ao pagamento do ICMS.
O esquema funcionava de maneira que a Ultrafarma registrava um montante de impostos muito superior ao realmente pago, resultando em um volume de créditos a receber que não condizia com a realidade. O MPSP detalha que os valores eram movimentados por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária, cujo objetivo era ocultar a origem dos recursos em operações de lavagem de dinheiro.
Denunciados e Investigações
Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais do estado de São Paulo. Segundo informações do Ministério Público, um dos denunciados continua foragido e quatro indivíduos já se encontram em prisão preventiva.
A investigação do MPSP revelou que transferências superiores a R$ 81 milhões foram realizadas para empresas vinculadas ao núcleo financeiro do grupo Ultrafarma. Essas movimentações societárias chegaram a ser bilionárias e serviram para ocultar a trilha dos recursos, dificultando a tarefa das autoridades em rastrear o montante envolvido.
A assessoria de imprensa do grupo Ultrafarma foi contatada, mas não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações da empresa sobre as acusações.
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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
