A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o apoio de corporações de mais cinco estados, deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) a Operação Azzardo. O objetivo da ação é desarticular uma rede criminosa especializada na exploração de plataformas de apostas eletrônicas ilegais, conhecidas popularmente como bets, que teriam movimentado cerca de R$ 734 milhões ao longo das investigações.
A ofensiva mobilizou aproximadamente 200 agentes de segurança pública vinculados às polícias civis do Distrito Federal, de São Paulo (PCSP), de Goiás (PCGO), do Paraná (PCPR), do Ceará (PCCE) e do Rio Grande do Norte (PCRN). No total, os policiais saíram às ruas para cumprir 52 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do país.
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No Distrito Federal, os mandados judiciais foram cumpridos em áreas como Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia. Nesses locais, as equipes policiais identificaram a existência de dezenas de empresas registradas formalmente utilizando exatamente o mesmo endereço e o mesmo número de telefone, indício forte de estruturação voltada para fraudes.
Simultaneamente, na capital paulista, as equipes cumpriram diligências em endereços de grande relevância comercial e empresarial, incluindo a região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiros, e no polo corporativo da Vila Olímpia. No estado de Goiás, as ações se concentraram nos municípios de Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.
Além das buscas, a Justiça do Distrito Federal autorizou o bloqueio judicial de ativos financeiros que chegam a R$ 3,483 bilhões. A medida atinge o patrimônio de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas apontadas como participantes do esquema ilegal.
A decisão judicial também determinou a suspensão imediata das inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos registros nas juntas comerciais de 100 empresas e empresários individuais. Ficou proibida, ainda, a abertura de novas contas bancárias pelos investigados pelo prazo de 90 dias, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
De acordo com as autoridades policiais, os investigados deverão responder criminalmente por uma série de infrações graves, que incluem exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e integração a organização criminosa. As penas previstas em lei para estes crimes, se somadas, variam de 11 anos e 6 meses a 31 anos de reclusão, podendo alcançar 33 anos caso fique comprovado o envolvimento de documento público na falsidade ideológica.
As apurações tiveram início há cinco meses, após repasses de informações realizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) à Polícia Civil do Distrito Federal. O órgão federal identificou a atuação de diversas plataformas de quota fixa que operavam no ambiente virtual sem possuir a devida autorização legal do Governo Federal.
Os sites de apostas irregulares eram amplamente divulgados por meio de redes sociais e conseguiam se posicionar nos resultados de mecanismos de busca na internet, como o Google, atraindo milhares de usuários.
Segundo o levantamento financeiro da investigação, os valores enviados pelos apostadores para essas plataformas clandestinas eram redirecionados para mais de 100 contas abertas junto à fintech A55 Sociedade de Crédito, sediada em São Paulo. Estima-se que cerca de R$ 1 bilhão tenha sido movimentado por esse canal específico. A instituição financeira citada, juntamente com duas empresas do mesmo grupo econômico e seus respectivos dirigentes, também foi alvo dos mandados de busca e bloqueio cumpridos pelas equipes policiais.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Paulo Pereira, chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da PCDF, explicou a dinâmica do golpe sob a perspectiva dos consumidores. “Apostadores abriram boletins de ocorrência relatando que não conseguiam resgatar os valores depositados e que desconheciam a ilegalidade dos sites. Aparentemente, eles estavam sendo vítimas de estelionato”, declarou.
O delegado apontou também que as empresas criadas para recepcionar o dinheiro das apostas funcionavam como fachadas. Em um dos casos investigados, o endereço cadastrado correspondia ao de uma padaria comum. Em outra situação, o registro de funcionamento estava atrelado a uma residência humilde, cuja moradora afirmou ter recebido apenas a quantia de R$ 200 em troca de seus dados pessoais.
O batismo da operação faz alusão ao termo *gioco d’azzardo*, expressão de origem italiana cuja tradução livre remete diretamente a “jogo de azar”.
Fonte:: agenciabrasil.ebc.com.br
